|
News Events Yellow Pages Classifieds TV/Video Dating Forum Chat Photos | |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
КриминалПо делу об отмывании денег в Испании взяты под стражу россиянин и украинка
5:20AM Monday, Mar 14, 2005
Среди взятых под стражу после допросов - гражданин России и украинка, имеющая испанский паспорт. Фамилии взятых под стражу не называются. Остальные задержанные, в том числе граждане Франции, Марокко, Финляндии, а также сотрудники адвокатской конторы Del Valle Abogados, освобождены под залог. Напомним, что ранее испанские СМИ заявили о причастности нефтяной компании "ЮКОС" к скандалу об отмывании капиталов в Марбелье, уже названному самым крупным в истории Европы. По данным местной полиции, ущерб от финансовых махинаций может исчисляться миллиардами евро. К расследованию дела подключились специалисты Интерпола и Европола. "ЮКОС" называется одним из наиболее крупных клиентов конторы Del Valle Abogados, переводившим на ее счета большие суммы из Голландии. Между тем, как отмечало агентство Reuters, "ЮКОС" может оказаться потерпевшей стороной в этом деле. По данным источников агенства, некоторые представители концерна переводили огромные средства в Испанию и позже покидали Россию без ведома компании и налоговых органов. Пресс-секретарь "ЮКОСа" Александр Шадрин также отверг все обвинения против нефтяной компании. "Это бред. С таким же успехом можно сказать, что мы занимались отмыванием денег на Марсе", - заявил он. По словам Шадрина, он поражен, что "эта проблема поставлена в Испании, в которой "ЮКОС" в деловом отношении никогда не присутствовал". СМИ Испании отмечают, что расследование по делу об отмывании денег в Марбелье велось с 2003 года. Результатом его стала крупномасштабная операция "Белый кит", в которой участвовали 300 полицейских агентов. В рамках рейда полиция наложила арест на 251 дом, 42 дорогих автомобиля, яхту и два самолета в аэропорту испанского города Малаги стоимостью больше миллиона евро каждый. Как добавляет в понедельник газета "Время новостей", одновременно с рейдом в Испании были проведены обыски и в Нидерландах. Согласно заявлению испанского МИДа, полиции удалось установить наличие связей между адвокатской конторой в Марбелье с некой голландской фирмой, а также представителями организованной преступной группировки, виновной не только в отмывании денег, но и в убийствах, наркоторговле, принуждении к проституции и незаконной торговле оружием. Самой известной аффилированной с "ЮКОСом" голландской компанией является его 100-процентная "дочка" Yukos Finance B.V., напоминает газета. Yukos Finance B.V. является формальным владельцем практически всех основных зарубежных активов "ЮКОСа": 53,7 процента акций литовского нефтеперерабатывающего концерна Mazeikiu Nafta, 49 процентов акций словацкого оператора Transpetrol, 100 процентов акций норвежской Davy Process, а также 100 процентов акций швейцарской компании Petroval S.A. По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
Мэр мексиканского города обязал полицейских играть в шахматы и читать книги
В Милуоки неизвестный открыл стрельбу на церковной службе - 8 погибших Схвачен убийца, устроивший бойню в суде Атланты В Волгодонске неизвестный захватил автобус. В заложниках оказались водитель и кондуктор Двойная жизнь 2 детективов полиции Нью-Йорка: они были наемными убийцами мафии Из бразильской тюрьмы для несовершеннолетних сбежали 300 заключенных Задержание десятилетия на Украине: арестован главный лохотронщик Киева Жителя Барнаула, сорвавшего с прохожего очки, ждет до 4 лет тюрьмы В Москве по делу об убийстве майора милиции задержаны пятеро подростков 4-летняя американка выстрелила из пистолета в свою 3-летнюю подружку Разбойное нападение на АЗС в Волгоградской области: убит один человек Три китайца задержаны в Красноярске при попытке дать взятку милиционеру Импресарио Лев Трахтенберг получил 3,5 года за вымогательство денег у стриптизерши В Челябинске обнаружен труп члена известной команды КВН На 5 млн рублей дерзко ограблен заместитель председателя столичного банка В США родители держали 17-летнего приемного сына в клетке и морили голодом
|
Рассылки:
Новости-почтой TV-Программа Гороскопы Job Offers Концерты Coupons Discounts Иммиграция Business News Анекдоты Многое другое... |
News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login | |
© 2024 RussianAMERICA Holding All Rights Reserved Contact |