Русская Америка - Russian America.
Новости на Русской Америке News События на Русской Америке Events Yellow Pages на Русской Америке Yellow Pages Доска объявлений на Русской Америке Classifieds Russian TV and Video TV/Video Знакомства на Русской Америке Dating Форум на Русской Америке Forum Чат на Русской Америке Chat Фотоальбомы RussianAmerica Photos
Русские в Америке. Русские знакомства, чат, форум.
Russian Chat, russian forum, russian dating.
 News Central
В мире
  Политика
  Разное
Бизнес
  Деньги
Общество
  Мода
  Религия
  Светская жизнь
  Шоу Бизнес
  Пикантные новости
  Животные
  Криминал
Спорт
Искусство
  Кино
  Музыка
Авто
Hi-Tech
  Интернет
  Hardware
  SoftNews
Здоровье
Путешествия
Вокруг света
USA
Россия
  
Ресурсы
  Самые последние
  Самые читаемые
Архив
 Другие ресурсы
Все Ресурсы

Рассылки
Газеты
Журналы
ТВ - Online
Радио

Юмор
  Анекдоты
  Игры
  Этикетки
  
Открытки
  Поздравь друга
  
Программа TV
Кино
  Новости кино
  Кинообзоры
  
Музыка
  Радио в internet
  Russian Top
  
Спорт
Web Обзоры Exler.ru
  
Читальный зал
ЭКСпромт - статьи для чайников
Компьютерные игры
Finance News
Автообзоры
Russian America Journal Digest
 Смотрите также
Yellow Pages
Объявления
Чат
Форум
  последнее

Читальный зал
  Стихи
  Проза
  Кулинария

Едем в Америку!
  Иммиграция
  Визы
  Советы

Знакомства
Фотоальбомы
Top Rating
  America TOP
  
Последние новости со всего мира.
 
NEWS CENTRAL >> В мире

В мире

"ЮКОС" пообещал сотрудничать со следствием в испанской Марбелье
4:22AM Tuesday, Mar 15, 2005
Стивен Тиди. Фото Reuters, архив

Стивен Тиди. Фото Reuters, архив
В понедельник председатель правления НК "ЮКОС" Стивен Тиди направил письмо министру внутренних дел Испании, в котором заверил, что компания не причастна к делу о крупномасштабном отмывании денег через адвокатскую контору Del Valle Abogados в испанской Марбелье, сообщает АР.

"Ни "ЮКОС", ни любая из его дочерних компаний не ведут бизнеса в Испании и не имеют счетов в банках страны", - говорится в письме. Вместе с тем Тиди пообещал, что менеджмент компании будет всецело сотрудничать со следствием. Председатель правления также попросил информировать его о всех деталях расследования, которые могут быть связаны с "ЮКОСом".

По последним данным, в рамках расследования арестованы восемь человек. Среди них - гражданин России и украинка, имеющая испанский паспорт. Фамилии взятых под стражу не называются. Всего по делу о финансовых махинациях был задержан 41 человек, в том числе граждане Испании, Франции, Марокко, Финляндии и России. Впрочем после предварительных допросов большинство задержанных было отпущено под залог.

Согласно данным полиции Марбельи, ущерб от финансовых махинаций, производимых с помощью сотрудников адвокатской конторы, может исчисляться миллиардами евро. К расследованию мошенничества, которое уже назвали самым крупным в истории Европы, подключились специалисты Интерпола и Европола.

В сообщениях испанских СМИ "ЮКОС" назывался одним из наиболее крупных клиентов конторы Del Valle Abogados, переводившим на ее счета большие суммы из Голландии. Однако позднее отмечалось, что махинации могли совершать отдельные сотрудники "ЮКОСа" без ведома компании и налоговых органов.

Расследование по делу об отмывании денег в Марбелье велось с 2003 года. Результатом его стала крупномасштабная операция "Белый кит", в которой участвовали 300 полицейских агентов. В рамках рейда полиция наложила арест на 251 дом, 42 дорогих автомобиля, яхту и два самолета в аэропорту испанского города Малаги стоимостью больше миллиона евро каждый.

Одновременно с рейдом в Испании были проведены обыски и в Нидерландах. Согласно заявлению испанского МИДа, полиции удалось установить наличие связей между адвокатской конторой в Марбелье с некой голландской фирмой, а также представителями организованной преступной группировки, виновной не только в отмывании денег, но и в убийствах, наркоторговле, принуждении к проституции и незаконной торговле оружием.

Для дальнейшего расследования также создается специальный международный орган из прокуроров семи стран, которых коснулось дело об отмывании капиталов в Марбелье.

По материалам lenta.ru
« « Вернуться       Далее » »
Другие новости по теме
  • Самописцы Ан-24 не зафиксировали никаких неисправностей
  • Ради Путина и Шаймиева Госсовет Татарстана изменил конституцию
  • Госнаркоконтроль зачистил город Бежецк Тверской области
  • Чукотские депутаты рекомендуют наградить Абрамовича орденом
  • "Оборотни в погонах" сядут в тюрьму за угон иномарок
  • Сильный ветер отправил самолеты из "Домодедово" в другие аэропорты
  • Единороссы подумывают о возвращении праздника 2 мая
  • Волочковой все же придется расплатиться за люстры
  • Демонстрации в Ливане угрожают существованию страны
  • Путин предложил давать бизнесменам медали за мужество
  • Перед переговорами с Аббасом генсек ООН посетил могилу Арафата
  • Игоря Иванова просят дополнить данные Абу-Дзейта по Беслану
  • Иран оставил за собой право на ядерные программы
  • Караченцов начал дышать самостоятельно
  • Аббас пообещал перемирие в течение недели
  • На востоке Турции произошло сильное землетрясение

    Далее » »   Digest | Архив »    
Смотрите также: В мире, Политика, Разное
 
Читайте также:

Суд на Боу-стрит запретил выдавать России сотрудников "ЮКОСа"

Багдад остается самым опасным городом в мире

Биологическая тревога в Пентагоне оказалась ложной

Американские конгрессмены погрязли в карточных долгах

Пакистанская разведка упустила шанс поймать бин Ладена

На президента Косово совершено покушение


ЕС не станет вносить в ООН проект резолюции по Чечне

В Пентагоне нашли споры сибирской язвы

Граждан без медицинского полиса в Литву не пустят

Ирландским националистам запретили собирать средства в США

Прооперированного Клинтона не отпускают домой

Финны потребовали от России вернуть контрибуции и "захваченные" земли

Пакистан не предоставит ООН доказательства против Ирана

Далай-лама признал власть Китая над Тибетом

Италия, Германия и Швеция проверяют причастность ЦРУ к похищениям и пыткам

Китай узаконил применение силы против Тайваня

Внучка Муссолини объявила голодовку

Папа Римский вернулся в Ватикан

Папа Римский впервые выступил на публике после операции

Аргентина выдаст Чили бывшего нациста-педофила

Турция закрыла Босфор из-за опасности экологической катастрофы



Рассылки:
  Новости-почтой
  TV-Программа
  Гороскопы
  Job Offers
  Концерты
  Coupons
  Discounts
  Иммиграция
  Business News
  Анекдоты
Многое другое...

News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login
Russian America Top Rating © 2019 RussianAMERICA Holding
All Rights Reserved • Contact