Прокуратура Румынии подозревает "Лукойл" в нарушении санкций со стороны Евросоюза, сообщает издание Economica со ссылкой на данные прокуратуры.
Румынскую "дочку" "Лукойла" подозревают в проведении торговых операций с офшорными компаниями, которые контролируются людьми, попавшими в санкционные списки ЕС. Кроме того, по данным румынского издания, компания сотрудничала с фиктивной британской компанией, у которой нет даже адреса в Соединенном Королевстве.
Эти выводы были сделаны на основании анализа финансовой документации дочерней структуры в период с 2003 по 2014 годы. Кроме того, по данным Economica, компания проводила расчеты через банки, которые также принадлежат людям из санкционного списка.
Напомним, накануне прокуратура Румынии предъявила румынской "дочке" "Лукойла" обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Местные правоохранители оценили ущерб, нанесенный стране, в 1,77 млрд евро.
News
