Русская Америка - Russian America.
Новости на Русской Америке News События на Русской Америке Events Yellow Pages на Русской Америке Yellow Pages Доска объявлений на Русской Америке Classifieds Russian TV and Video TV/Video Знакомства на Русской Америке Dating Форум на Русской Америке Forum Чат на Русской Америке Chat Фотоальбомы RussianAmerica Photos
Русские в Америке. Русские знакомства, чат, форум.
Russian Chat, russian forum, russian dating.
 News Central
В мире
  Политика
  Разное
Бизнес
  Деньги
Общество
  Мода
  Религия
  Светская жизнь
  Шоу Бизнес
  Пикантные новости
  Животные
  Криминал
Спорт
Искусство
  Кино
  Музыка
Авто
Hi-Tech
  Интернет
  Hardware
  SoftNews
Здоровье
Путешествия
Вокруг света
USA
Россия
  
Ресурсы
  Самые последние
  Самые читаемые
Архив
 Другие ресурсы
Все Ресурсы

Рассылки
Газеты
Журналы
ТВ - Online
Радио

Юмор
  Анекдоты
  Игры
  Этикетки
  
Открытки
  Поздравь друга
  
Программа TV
Кино
  Новости кино
  Кинообзоры
  
Музыка
  Радио в internet
  Russian Top
  
Спорт
Web Обзоры Exler.ru
  
Читальный зал
ЭКСпромт - статьи для чайников
Компьютерные игры
Finance News
Автообзоры
Russian America Journal Digest
 Смотрите также
Yellow Pages
Объявления
Чат
Форум
  последнее

Читальный зал
  Стихи
  Проза
  Кулинария

Едем в Америку!
  Иммиграция
  Визы
  Советы

Знакомства
Фотоальбомы
Top Rating
  America TOP
  
Последние новости со всего мира.
 
NEWS CENTRAL >> Общество >> Криминал

Криминал

По делу об отмывании денег в Испании взяты под стражу россиянин и украинка
5:20AM Monday, Mar 14, 2005
Улица Марбельи. Фото с сайта www.marbella.com

Улица Марбельи. Фото с сайта www.marbella.com
В воскресенье судья города Марбелья Мигель Анхель Торрес Сегура вынес вердикт о предварительном заключении четырех из 41 задержанного по делу об отмывании денег через адвокатскую контору Del Valle Abogados, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на испанское агентство EFE.

Среди взятых под стражу после допросов - гражданин России и украинка, имеющая испанский паспорт. Фамилии взятых под стражу не называются.

Остальные задержанные, в том числе граждане Франции, Марокко, Финляндии, а также сотрудники адвокатской конторы Del Valle Abogados, освобождены под залог.

Напомним, что ранее испанские СМИ заявили о причастности нефтяной компании "ЮКОС" к скандалу об отмывании капиталов в Марбелье, уже названному самым крупным в истории Европы. По данным местной полиции, ущерб от финансовых махинаций может исчисляться миллиардами евро. К расследованию дела подключились специалисты Интерпола и Европола.

"ЮКОС" называется одним из наиболее крупных клиентов конторы Del Valle Abogados, переводившим на ее счета большие суммы из Голландии. Между тем, как отмечало агентство Reuters, "ЮКОС" может оказаться потерпевшей стороной в этом деле. По данным источников агенства, некоторые представители концерна переводили огромные средства в Испанию и позже покидали Россию без ведома компании и налоговых органов.

Пресс-секретарь "ЮКОСа" Александр Шадрин также отверг все обвинения против нефтяной компании. "Это бред. С таким же успехом можно сказать, что мы занимались отмыванием денег на Марсе", - заявил он. По словам Шадрина, он поражен, что "эта проблема поставлена в Испании, в которой "ЮКОС" в деловом отношении никогда не присутствовал".

СМИ Испании отмечают, что расследование по делу об отмывании денег в Марбелье велось с 2003 года. Результатом его стала крупномасштабная операция "Белый кит", в которой участвовали 300 полицейских агентов. В рамках рейда полиция наложила арест на 251 дом, 42 дорогих автомобиля, яхту и два самолета в аэропорту испанского города Малаги стоимостью больше миллиона евро каждый.

Как добавляет в понедельник газета "Время новостей", одновременно с рейдом в Испании были проведены обыски и в Нидерландах. Согласно заявлению испанского МИДа, полиции удалось установить наличие связей между адвокатской конторой в Марбелье с некой голландской фирмой, а также представителями организованной преступной группировки, виновной не только в отмывании денег, но и в убийствах, наркоторговле, принуждении к проституции и незаконной торговле оружием.

Самой известной аффилированной с "ЮКОСом" голландской компанией является его 100-процентная "дочка" Yukos Finance B.V., напоминает газета. Yukos Finance B.V. является формальным владельцем практически всех основных зарубежных активов "ЮКОСа": 53,7 процента акций литовского нефтеперерабатывающего концерна Mazeikiu Nafta, 49 процентов акций словацкого оператора Transpetrol, 100 процентов акций норвежской Davy Process, а также 100 процентов акций швейцарской компании Petroval S.A.

По материалам lenta.ru
« « Вернуться       Далее » »
Другие новости по теме
  • Мэр мексиканского города обязал полицейских играть в шахматы и читать книги
  • В Милуоки неизвестный открыл стрельбу на церковной службе - 8 погибших
  • Схвачен убийца, устроивший бойню в суде Атланты
  • В Волгодонске неизвестный захватил автобус. В заложниках оказались водитель и кондуктор
  • Двойная жизнь 2 детективов полиции Нью-Йорка: они были наемными убийцами мафии
  • Из бразильской тюрьмы для несовершеннолетних сбежали 300 заключенных
  • Задержание десятилетия на Украине: арестован главный лохотронщик Киева
  • Жителя Барнаула, сорвавшего с прохожего очки, ждет до 4 лет тюрьмы
  • В Москве по делу об убийстве майора милиции задержаны пятеро подростков
  • 4-летняя американка выстрелила из пистолета в свою 3-летнюю подружку
  • Разбойное нападение на АЗС в Волгоградской области: убит один человек
  • Три китайца задержаны в Красноярске при попытке дать взятку милиционеру
  • Импресарио Лев Трахтенберг получил 3,5 года за вымогательство денег у стриптизерши
  • В Челябинске обнаружен труп члена известной команды КВН
  • На 5 млн рублей дерзко ограблен заместитель председателя столичного банка
  • В США родители держали 17-летнего приемного сына в клетке и морили голодом

    Далее » »   Digest | Архив »    
Смотрите также: Общество, Мода, Религия, Светская жизнь, Шоу Бизнес, Пикантные новости, Животные
 
Читайте также:

В Челябинске выявили ячейку исламcких экстремистов

На лондонской улице мужчину зарубили топором

Ограблен дворец бывшего полпреда президента

В Техасе пассажир "Ягуара" расстрелял соседнюю машину

При контрольной закупке наркотиков убит офицер милиции

Убийце, устроившему бойню в суде Атланты, предъявили обвинения


Погибший при обстреле браконьерского судна оказался украинцем

Пограничный самолет расстрелял судно с российскими браконьерами

"ЮКОС" может превратиться из виновного в отмывании денег в жертву

СМИ Испании: в Марбелье "отмыли" миллиарды евро

Два нью-йоркских копа убивали по заказу мафии

При расстреле церковной службы в США погибли 7 человек, преступник застрелился

В США мужчина расстрелял церковную службу и застрелился

В Атланте развернута широкомасштабная облава на убийцу судьи

В Атланте подсудимый расстрелял судью

Майкл Джексон может быть арестован за опоздание в суд

Новый Донни Браско помог арестовать главу клана Гамбино

Заложницу пациента психбольницы в Подмосковье освободил спецназ

В Чехове заключенный захватил заложницу

Подросток с отклонениями в психике сжег десткий дом из ревности

В Москве задержан убийца четырех женщин



Рассылки:
  Новости-почтой
  TV-Программа
  Гороскопы
  Job Offers
  Концерты
  Coupons
  Discounts
  Иммиграция
  Business News
  Анекдоты
Многое другое...

News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login
Russian America Top Rating © 2024 RussianAMERICA Holding
All Rights Reserved • Contact