Обыски в телевизионно-техническом центре "Останкино" проводились в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Как выяснилось, среди арендаторов помещений центра фигурирует коммерческая фирма, в которой работает один из фигурантов дела, уточняется в сообщении, распространенном Департаментом экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ.
Всего 7 июля обыски были проведены по восьми адресам в различных районах Москвы. Ранее ряд СМИ сообщил, что следственные мероприятия проводятся в телекомпании НТВ. В ДЭБ подчеркнули, что "информация об обысках в телекомпании НТВ не соответствует действительности".
Фигуранты дела подозреваются в незаконном обналичивании более 316 миллионов рублей. Комиссия за обналичивание составляла в среднем три процента от суммы платежа.
В ДЭБ пояснили, что деньги снимались с банковских счетов фирм-однодневок, зарегистрированных на утерянные паспорта. Для связи с клиентами, которым требовались наличные деньги, использовалась система удаленного доступа "банк-клиент".
Суммы в несколько сотен миллионов рублей не являются особо крупными для данного вида преступлений. Например, в настоящее время расследуется дело в отношении подпольных банкиров, оборот которых составлял 90 миллиардов рублей в год.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
В Подмосковье зверски зарезан замдиректора завода, расположенного в наукограде
МВД Украины ищет "веб-террористов", обещавших на YouTube совершить "ограбление века" в будущий уикенд
На Урале обезвредили секту, растлевавшую детей "самосовершенствованием": 150 задержанных, включая банкиров и учителей
В Башкирии райсуд с третьей попытки настоял на расследовании убийства спортсмена, которого спецназ принял за преступник
В Забайкалье сержант милиции спас школьницу, которую пытался утопить педофил
На западе Москвы у бизнесмена отняли шесть миллионов рублей
В Москве ограблен Citibank: преступники отобрали у кассира и клиента почти 4 миллиона рублей
Власти ЮАР скрыли ограбление банка, чтобы не портить имидж страны перед ЧМ-2010
В Англии четвертые сутки ищут своего "партизана": бодибилдер обещал "убивать полицейских, пока жив"
Драка прапорщиков ФСБ на московской автомойке закончилась стрельбой и убийством
В Таиланде арестован российский пианист, входивший в банду педофилов
В Египте водитель автобуса расстрелял своих пассажиров из автоматической винтовки: 6 убитых, 16 раненых
В индийском штате Гоа судят политика, который изнасиловал девушку-гастарбайтера из России
В Финляндии ссора в очереди в закусочную McDonald's закончилась стрельбой: 2 человека убито, один ранен
Немецкий болельщик расстрелял в баре итальянцев, поспорив, кто станет чемпионом мира по футболу
В аэропорту Колумбии конфискован Кубок мира по футболу, слепленный из 11 килограммов кокаина
| |
|