Русская Америка - Russian America.
Руссике артисты на Американской сцене
Новости на Русской Америке News События на Русской Америке Events Yellow Pages на Русской Америке Yellow Pages Доска объявлений на Русской Америке Classifieds Russian TV and Video TV/Video Знакомства на Русской Америке Dating Форум на Русской Америке Forum Чат на Русской Америке Chat Фотоальбомы RussianAmerica Photos
Русские в Америке. Русские знакомства, чат, форум.
Russian Chat, russian forum, russian dating.
 News Central
В мире
  Политика
  Разное
Бизнес
  Деньги
Общество
  Мода
  Религия
  Светская жизнь
  Шоу Бизнес
  Пикантные новости
  Животные
  Криминал
Спорт
Искусство
  Кино
  Музыка
Авто
Hi-Tech
  Интернет
  Hardware
  SoftNews
Здоровье
Путешествия
Вокруг света
USA
Россия
  
Ресурсы
  Самые последние
  Самые читаемые
Архив
 Другие ресурсы
Все Ресурсы

Рассылки
Газеты
Журналы
ТВ - Online
Радио

Юмор
  Анекдоты
  Игры
  Этикетки
  
Открытки
  Поздравь друга
  
Программа TV
Кино
  Новости кино
  Кинообзоры
  
Музыка
  Радио в internet
  Russian Top
  
Спорт
Web Обзоры Exler.ru
  
Читальный зал
ЭКСпромт - статьи для чайников
Компьютерные игры
Finance News
Автообзоры
Russian America Journal Digest
 Смотрите также
Yellow Pages
Объявления
Чат
Форум
  последнее

Читальный зал
  Стихи
  Проза
  Кулинария

Едем в Америку!
  Иммиграция
  Визы
  Советы

Знакомства
Фотоальбомы
Top Rating
  America TOP
  
Последние новости со всего мира.
 
NEWS CENTRAL >> В мире

В мире

Первые обвинения по делу "Апоалима" предъявлены россиянам
1:32PM Monday, Oct 17, 2005
Логотип банка "Апоалим" с официального сайта

Логотип банка "Апоалим" с официального сайта
В окружном суде Тель-Авива оглашено первое обвинительное заключение по делу об отмывании денег в банке "Апоалим", передает в понедельник агентство "Курсор".

Согласно документу, обвинения предъявлены четырем клиентам банка из России: советнику по инвестициям Юрию Виннику, владелецу зарегистрированной на Виргинских островах компании "Минтон", заместителю гендиректора одной из российских строительных компаний Павлу Лангу и его супруге, а также Людмиле Тахор, служащей компании Ланга.

Согласно обвинительному заключению, эти люди через отделение "Апоалима" в Тель-Авиве перевели из России на свои личные счета в Европе около 7,5 миллионов долларов. На счетах компании "Минтон", открытых в израильском банке, деньги задерживались не более одного-двух дней.

По оценкам прокуратуры, в декабре обвинительные заключения буду предъявлены еще ряду клиентов банка, а также нескольким его сотрудникам. С одним из предполагаемых обвиняемых достигнуто соглашение о сотрудничестве с правосудием, отмечают израильские СМИ. Как сообщалось ранее, первоначально в отмывании денег через "Апоалим" подозревались многие бывшие и нынешние крупные российские бизнесмены, в том числе Владимир Гусинский и Леонид Невзлин.

Дело банка "Апоалим" считается крупнейшей в истории Израиля банковской аферой с отмыванием денег. В ходе расследования израильская полиция заморозила 180 счетов и задержала 24 сотрудников отделения банка номер 535, расположенного в Тель-Авиве. Следователи утверждают, что только в 2004 году через банк были нелегально отмыты сотни миллионов долларов.

По материалам lenta.ru
« « Вернуться       Далее » »
Другие новости по теме
  • Козак отчитался перед студенткой о проделанной работе
  • Мировой производитель сигарет тайно поддерживал режим Ким Чен Ира
  • В Рио-де-Жанейро прошли манифестации по поводу легализации оружия
  • Д.Чейни не хочет быть президентом США
  • К.Райс не планирует становиться президентом США
  • В Москве установят бюст Косыгина
  • Французские дипломаты признались в махинациях с иракской нефтью
  • Из-за скандала с утечкой информации Буш останется без главного советника
  • Отправленный в Чечню контрактник застрелился из пулемета
  • В Париже арестован сирийский разведчик
  • Последний нацистский доктор ускользнул с испанских пляжей
  • Японцы ждут новых погромов в Китае в ответ на молитвы Коидзуми
  • Госдума займется возрождением народных дружин
  • Минобразования научит иностранных студентов приемам самообороны
  • Колонии объявили тендер на Ходорковского
  • На верфи в Петропавловске-Камчатском сгорел траулер

    Далее » »   Digest | Архив »    
Смотрите также: В мире, Политика, Разное
 
Читайте также:

Буш пообещал создать палестинское государство за три года

ЦАХАЛ окружил палестинские города после теракта на Западном берегу

Шарм-эль-Шейх отгородится от мира израильской стеной

Палестинские группировки договорились не стрелять на выборах

Иран предъявил Саддаму обвинения в геноциде

Саддам в зале суда


Палестинцы расстреляли троих израильтян на Западном берегу

У Шарона на ранчо нашли палестинскую ракету "Кассам"

Ирак решает судьбу новой конституции

Боевики не смогли помешать иракскому референдуму

Лидер суннитов предрек провал референдума по иракской конституции

Палестинской автономии грозит голод

Сирия готова возобновить сотрудничество с США

"Аль-Каеда" готовится захватить власть в Ираке

Палестинские боевики освободили двух иностранных журналистов

В секторе Газа похитили американца и британца

Палестинцы не смогли установить причину смерти Арафата

Израильский Генштаб советует освободить палестинских заключенных



Рассылки:
  Новости-почтой
  TV-Программа
  Гороскопы
  Job Offers
  Концерты
  Coupons
  Discounts
  Иммиграция
  Business News
  Анекдоты
Многое другое...

News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login
Russian America Top Rating © 2020 RussianAMERICA Holding
All Rights Reserved • Contact