Вход в центральный офис Мастер-банка в Москве блокирован ОМОНом. В самом офисе идут обыски, сообщил "Коммерсант FM".
Еще раньше, 12 апреля сотрудники управления по налоговым преступлениям ГУВД вместе с работниками прокуратуры провели обыск в местном филиале московского Мастер-банка в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
Как сообщал "Коммерсант", по делу проходят сотрудники нескольких фирм, имевших счета в Мастер-банке, через которые, по данным стражей порядка, было обналичено более 130 млн рублей.
Поводом для интереса прокуратуры к Мастер-банку стало уголовное дело, возбужденное в отношении неких мошенников, занимавшихся обналичиванием через несколько фирм, имевших счета в филиале банка.
Средства клиентов "загонялись" на счета этих фирм и далее оказывались на счетах подставных лиц - в основном студентов и бомжей, которым мошенники за вознаграждение предлагали открыть счета, а затем изымали у них банковские карточки.
По подсчетам налоговых полицейских, злоумышленниками через счет нескольких таких лиц было обналичено в банкоматах Мастер-банка, не оборудованных видеокамерами, около 138 млн рублей. Из них как минимум 18 млн, согласно материалам дела, составил неуплаченный НДС.
В ГУВД, в свою очередь, сообщили о том, что в банке была изъята отчетность, из которой следовало, что через филиал петербургского филиала Мастер-банка ежемесячно обналичивается не менее 600 млн рублей.
Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ) передано для дальнейшего расследования в СУ при УВД Невского района Санкт-Петербурга.
News
