В Москве сотрудниками Следственного комитета и оперативно-розыскной части номер 7 МВД России перехвачены курьеры, работавшие на подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Как сообщает РИА Новости, у задержанных в сумках находились наличные средства в объеме 5,1 миллиона долларов, 450 тысяч евро и 47 миллионов рублей.
В Следственном комитете при МВД отметили, что курьеры прибыли из Азербайджана, откуда наличность поставлялась несколько раз в неделю. В милиции не уточнили, сколько всего было задержано курьеров, и гражданами какой страны они являются.
По данным следствия, для проведения расчетов в различных банках Москвы открывались счета фиктивных фирм. По поручениям клиентов безналичные средства выводились за рубеж на банковские счета в Эстонии и на Кипре, где они могли ими воспользоваться. Аналогичная схема применялась и для обналичивания денежных средств в России, для чего и осуществлялись поставки рублей и валюты из Азербайджана.
Как отмечают в МВД, подпольные банкиры успели провести операции на сумму 5,5 миллиарда рублей. Комиссия за обналичивание составляла 0,2-0,3 процента. О задержании организаторов незаконного бизнеса не сообщается.
News
