Логотип банка "Деловая Москва" с официального сайта

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил об отзыве с 4 августа 2005 года лицензии на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Деловая Москва". Причиной отзыва лицензии стало нарушение федерального законодательства, в частности, требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

К банку неоднократно применялись меры в порядке надзора. В ходе проверок деятельности банка специалисты ЦБ РФ обнаружили грубые нарушения правил бухгалтерского учета и отчетности, а также совершения кассовых операций. К тому же банк неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. По словам экспертов Банка России, нарушения создали ситуацию, угрожающую интересам клиентов банка.

Интересно, что банк "Деловая Москва" по итогам работы в прошлом году награжден почетным знаком "Предприятие высокой эффективности финансовой деятельности". Таким знаком банк наградили за активную и эффективную работу в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

С 4 августа в банке "Деловая Москва" назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.