Логотип Refco Group Ltd.

Бывший глава посреднической компании Refco Филипп Беннет арестован 12 октября федеральными властями. Обвинение в финансовых махинациях на сумму в 433 миллиона долларов может стоить Беннету 20 лет тюремного заключения. В настоящий момент Беннет выпущен под залог в 50 миллионов долларов, сообщает New York Times.

Беннета обвиняют в том, что он скрыл в проводках принадлежащих ему компаний долги Refco на общую сумму 433 миллиона долларов, и рынок не учитывал их во время проведения первоначального публичного размещения акций компании в августе 2005 года. На этом размещении Refco заработала 583 миллиона долларов.

По словам представителя федеральных властей, комментирующего арест, Беннет собирался покинуть США и уехать в Европу, что и вынудило федералов к решительным действиям.

Ставшая заметным игроком во времена глобального бума на рынке ценных бумаг, Refco занимается покупкой и продажей фьючерсов, производных ценных бумаг, государственных облигаций. Беннет возглавлял Refco c 1998 года. Большая часть роста бизнеса компании связана как раз с временем, в течение которого Беннет был ее главой.