USA

6:15PM Wednesday, Apr 27, 2005

Если у вас есть парочка или больше миллионов долларов, которые вы хотите выгодно пристроить, будьте очень осмотрительны. Угроза вас может поджидать там, где ее вроде бы и не может быть. Скажем, в уютном офисе брокерской конторы, которая обещает неусыпную персонифицированную заботу о клиенте. Но вместо ласки и заботы о выгоде клиента готовит ему крупную "подлянку".

Именно в такую крайне неприятную ситуацию попали братья Борис и Игорь Минахи, коммерсанты, владевшие сетью дисконтных магазинов и заработавшие не парочку, а несколько больше миллионов долларов. Они не стали обращаться в крупные компании и банки. Зачем? Есть вот в Квинсе, в Форест Хиллс, брокерская контора Austin Securities, предлагающая профессиональные посреднические услуги в деле управления вашими акциями, облигациями, инвестициями во взаимные фонды. Впрочем, уже нет такой конторы, ее прихлопнула Организация по защите ценных бумаг (SIPC). Однако же все по порядку.

Итак, братья Минахи обратились в Austin Securites, к 60-летнему Брайану Митчеллу. Все шло своим чередом, братья полагали, что переведенные брокеру 17 миллионов долларов растут и преумножаются, будучи умно и осторожно им вложены. И лишь случайность открыла ужасную правду: Митчелл "скачал" с их счета 10 млн. долларов и какую-то часть их тратил на свои нужды. Право, он не нуждался в куске хлеба и чужими денежками оплачивал свой роскошный образ жизни.

Чтобы скрывать эти вопиющие вольности на протяжении мошеннического марафона, продолжавшего 27 месяцев, Митчелл "сочинял" липовые финансовые траты и заполнял столь же нереальные налоговые декларации по форме 1099. Эти подробности приводит газета "Нью-Йорк пост" в статье Ричарда Уилнера со ссылкой на официальные источники, в частности обвинения, зарегистрированные на прошлой неделе Национальной ассоциацией дилеров по ценным бумагам (NASD) в гражданском суде. Кроме этого, офис федерального прокурора Бруклина рассматривает этот скандал и, судя по всему, выдвинет уголовные обвинения против Митчелла за мошенничество с ценными бумагами.

Бывают робкие мошенники. Украл раз – и в кусты, переждать, авось пронесет, а спустя какое-то время – новый хапок. Но Митчелл не из робкого десятка. Он настолько осмелел от безнаказанности (временной, как мы видим), что за период в 9 месяцев совершил 2400 несанкционированные брокерские операции с биржевыми акциями и накупил ценных бумаг более чем на 196 млн долларов.

Братья Минахи, которые выступают хранителями 17-миллионного семейного трастового фонда, открыли счет в конторе Митчелла в 2001 году. Почему они выбрали Austin Securities? Потому что Митчелл был известен как консервативный и осторожный брокер, избегавший агрессивных, рискованных биржевых инвестиций. При этом семья Минахи просила брокера фактически лишь присматривать за их счетом и только время от времени по указанию Бориса совершать отдельные трансакции.

В жалобе, поданной в суд от лица обманутых братьев адвокатом Джейкобом Замански, указывается, что примерно через год после открытия счета Митчелл дал указание техасской финансовой корпорации Southwest Securities, через которую он проводил биржевые операции, изменить адрес счета. Таким образом, адрес братьев Минахи он самовольно изменил на собственный.

Аппетит приходил во время еды: как утверждается в исковом заявлении, в 2003 году Митчелл прикупил без должного санкционирования со стороны клиентов акций на 4 млн долларов, а на следующий год – на 123 млн долларов. А за три месяца текущего года, вплоть до разоблачения, он назаключал разнообразных биржевых сделок на 70 млн. долларов. Все эти трансакции он прокручивал через Southwest Securities, поэтому трастовый фонд Минахи требует от этой компании денежного возмещения. Собственно, Митчелл мог еще прокручивать чужие денежки неопределенно долгое время, если бы не ошибка, совершенная кем-то в Southwest.

Примерно месяц назад Борис получил письмо из Southwest, доставленное обычной почтой. В нем содержалось требование оплатить баланс в сумме 7 млн долларов. Братья были в шоке. Какой баланс? Какие 7 миллионов? Тогда они потребовали разъяснений у Митчелла. Тут-то и вскрылось, что 17 миллионов загадочным образом "съежились" до 7.

Как рассказал мне Замански, когда я позвонил ему в офис, разгневанная жена Бориса пришла за комментариями в офис к Митчеллу. Но рассудок явно превалировал над эмоциями, ведь она пришла со спрятанным под одеждой записывающим устройством. Фактически, по словам адвоката, Митчелл в разговоре с ней признал свою вину в мошенничестве. Он просил не выдавать его властям и клялся выплатить семье Минахи все до последнего цента, если ему дадут какое-то время. Но не получил ни времени, ни толики сочувствия. Запись разговора была передана федеральным властям, которые, как заметил Замански, проявили к ней "исключительный интерес".

Репортеры пытались дозвониться Митчеллу в его дом в Вестчестере, но, судя по всему, он плотно залег на дно и не отвечает на звонки.

"Это один из самых вопиющих случаев мошенничества, с которым я столкнулся в своей практике, – сказал мне Джейкоб Замански, который специализируется на защите инвесторов, ставших жертвами подобных финансовых схем. – Печальная история братьев Минахи – своего рода тревожный сигнал всем инвесторам. Им нужно быть предельно бдительными в выборе доверенного брокера, которому они передают бразды опеки над своими деньгами.

Некоторые небольшие брокерские конторы могут исчезнуть под покровом ночи, украв деньги вкладчиков. Нередко за этими фирмами нет ничего, у них нет даже страховки. То есть инвестор полагается просто на личную честность брокера.

А должны ли инвесторы требовать от брокера гарантийных бумаг или какой-то официальной сертификации, прежде чем вверять ему свои кровные деньги?

Как сказал Замански, инвесторам нужно сначала проверить солидность брокера на сайте www.nasdr.com. "Если бы братья Минахи проверили на этом сайте репутацию Austin Securities, то обнаружили бы там информацию, что у них уже были определенные проблемы, – заметил он. – Если брокера прежде судили его клиенты, то эта информация обязательно представлена на сайте. И она может служить предостерегающим знаком. Хочу привести такую аналогию. Ваш ребенок пользуется школьным автобусом, и вы можете выбрать водителя. Один водитель имеет в своем послужном списке несколько происшествий, совершенных им в состоянии алкогольного опьянения. Неужели вы выберете его? Так и каждый брокер имеет свой послужной список, которым и нужно руководствоваться".
Говоря о данном деле, Замански подчеркнул, что добивается возвращения от г-на Митчелла и Southwest Securities 10 млн похищенных долларов, а также "карательной" компенсации в размере еще 10 млн долларов. "Мы надеемся на поддержку федеральных властей, которые рассматривают эту историю, – заметил адвокат. – SIPC зарегистрировала отдельный иск в федеральном суде. По инициативе этой организации закрыта брокерская контора Austin Securities и заморожены их счета, чтобы они не могли принести дальнейший вред своим клиентам. Моя задача – вернуть деньги моим клиентам".

Как пояснил Замански, братья Борис и Игорь Минахи приехали из Грузии и живут в Квинсе. "Они – добросовестные американцы, бизнесмены и инвесторы, заработали деньги честным трудом и полагали, что попали в хорошие руки, – отметил адвокат. – Увы, это оказалось совсем не так. Я часто выступаю по телевидению и в прессе, даю советы инвесторам. Интересующиеся могут посетить мой сайт www.zamansky.com и получить соответствующие рекомендации, что поможет избежать неприятных ситуаций".

Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, Вокруг света, Россия

Рассылки:
  Новости-почтой
  TV-Программа
  Гороскопы
  Job Offers
  Концерты
  Coupons
  Discounts
  Иммиграция
  Business News
  Анекдоты
Многое другое...