Русская Америка - Russian America.
Новости на Русской Америке News События на Русской Америке Events Yellow Pages на Русской Америке Yellow Pages Доска объявлений на Русской Америке Classifieds Russian TV and Video TV/Video Знакомства на Русской Америке Dating Форум на Русской Америке Forum Чат на Русской Америке Chat Фотоальбомы RussianAmerica Photos
Русские в Америке. Русские знакомства, чат, форум.
Russian Chat, russian forum, russian dating.
 News Central
В мире
  Политика
  Разное
Бизнес
  Деньги
Общество
  Мода
  Религия
  Светская жизнь
  Шоу Бизнес
  Пикантные новости
  Животные
  Криминал
Спорт
Искусство
  Кино
  Музыка
Авто
Hi-Tech
  Интернет
  Hardware
  SoftNews
Здоровье
Путешествия
Вокруг света
USA
Россия
  
Ресурсы
  Самые последние
  Самые читаемые
Архив
 Другие ресурсы
Все Ресурсы

Рассылки
Газеты
Журналы
ТВ - Online
Радио

Юмор
  Анекдоты
  Игры
  Этикетки
  
Открытки
  Поздравь друга
  
Программа TV
Кино
  Новости кино
  Кинообзоры
  
Музыка
  Радио в internet
  Russian Top
  
Спорт
Web Обзоры Exler.ru
  
Читальный зал
ЭКСпромт - статьи для чайников
Компьютерные игры
Finance News
Автообзоры
Russian America Journal Digest
 Смотрите также
Yellow Pages
Объявления
Чат
Форум
  последнее

Читальный зал
  Стихи
  Проза
  Кулинария

Едем в Америку!
  Иммиграция
  Визы
  Советы

Знакомства
Фотоальбомы
Top Rating
  America TOP
  
 
NEWS CENTRAL >> В мире

В мире

Кипр начал расследование в связи с делом Магнитского
2:14PM Friday, Dec 14, 2012
Кадр из ролика "Russian Untouchables"
Власти Кипра начали расследовать предполагаемые факты отмывания в банках этой страны денежных средств, о которых заявлял аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. Об этом сообщает интернет-издание EUobserver со ссылкой на информацию МОКАС - кипрского ведомства по противодействию легализации незаконных доходов. В МОКАС подтвердили, что расследование началось некоторое время назад, но вдаваться в детали отказались.

Еще в июле 2012 года материалы для расследования передали генеральному прокурору Кипра юристы Hermitage. Из этих материалов следует, что преступная "группа Клюева", деятельность которой расследовал Магнитский, при помощи пяти кипрских банков вывела из России средства в размере 31 миллиона долларов США, уплаченные в бюджет в качестве налогов. Также утверждается, что у предполагаемого главаря группы Дмитрия Клюева есть на Кипре фирма Fungamico и счет в Банке Кипра, а также что он посещал островное государство в период пропажи денег.

По версии коллег и сторонников Магнитского, скончавшегося в 2009 году в московском следственном изоляторе, российские власти подвергли аудитора преследованию, чтобы помешать разоблачению преступной группы, возглавляемой Клюевым - владельцем Универсального банка сбережений. Предполагается, что эта преступная группа действует в тесном сотрудничестве с различными государственными ведомствами, некоторые сотрудники которых оказались включены в "список Магнитского" - перечень лиц, якобы причастных к преследованию аудитора и его гибели.

EUobserver сообщает, что, получив материалы о деятельности "группы Клюева", власти Кипра в октябре 2012 года заявили, что для начала расследования им необходимо провести консультацию с Москвой и выяснить, действительно ли были похищены якобы отмытые преступниками средства. Как дальше развивалось взаимодействие двух стран в этом вопросе, не уточняется.

Расследованием деятельности "группы Клюева" занимаются власти и в других странах, в частности в Швейцарии - там у лиц, причастных к налоговым махинациям в России, также якобы имеются счета. В ноябре в Великобритании при неясных обстоятельствах скончался предприниматель Александр Перепеличный, который, как сообщали британские СМИ, передал швейцарцам ценную информацию по делу "группы Клюева".

По материалам lenta.ru
« « Вернуться       Далее » »
Другие новости по теме
  • Песков рассказал об отношении Путина к "закону Димы Яковлева"
  • Прокуратура решила проверить черный снег в Омске
  • МИД РФ опроверг сомнения в победе Асада
  • Преподаватели МАРХИ заказали молебен о спасении от списка неэффективных вузов
  • На "Аэросвит" пожаловались в прокуратуру из-за лишних остановок и хамства
  • Челябинские судьи обвинили журналистов в травле
  • Приоритетом внешней политики РФ объявили постсоветское пространство
  • В Омске выпал черный снег
  • На месте обрушения здания в Таганроге завершены спасательные работы
  • Совет по правам человека займется ответом на "закон Магнитского"
  • Израильские солдаты напали на сотрудников Reuters
  • В Таганроге задержали прораба рухнувшего дома
  • Кот оставил жителей Сочи без света
  • Норштейна наградили премией Фонда Андрея Первозванного
  • Дело о мошенничестве главы израильского МИДа закрыли
  • Шойгу уволил одну из "женщин Сердюкова"

    Далее » »   Digest | Архив »    
Смотрите также: В мире, Политика, Разное
 
Читайте также:

При побеге в мексиканской тюрьме погибли 17 человек

Богатейшего жителя Сербии арестовали на месяц

Оператор "Фукусимы" согласился со всеми претензиями в свой адрес

Мать нигерийского министра финансов освободили

Установлена причина смерти супруги наследника Tetra Pak

Японец обналичил похоронные сбережения ради участия в выборах


Британские ученые потребовали реабилитировать математика Тьюринга

Южная Корея изучит обломки северокорейской ракеты

Китаец поранил ножом 22 школьников

Франция признала провал антитабачной кампании

В Афганистане смертник подорвал авиабазу НАТО

Полиция рассказала о самоубийстве жертвы "королевского" розыгрыша

Бывшего премьера Таиланда обвинили в убийстве при разгоне демонстрации

Лондон заплатит ливийскому диссиденту за его выдачу Каддафи

Литвиненко работал на испанскую разведку

НАТО пообещало России не вторгаться в Сирию

Скотланд-Ярд выплатит компенсацию за плохое расследование

Берлускони назвал условия своего возвращения в премьеры

Ассанж назвал сроки создания партии "Викиликс"

Инаугурацию Чавеса придется проводить без него

После запуска ракеты КНДР на орбите появились три объекта




News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login
Russian America Top Rating © 2022 RussianAMERICA Holding
All Rights Reserved • Contact