Деньги

Россию заставили ужесточить наказание за отмывание денег

По данным издания, поправки снимают денежную планку для операций с грязными деньгами, подпадающих под уголовную ответственность. Кроме того к списку тех, кто обязан докладывать о подозрительных сделках, добавятся агенты по недвижимости и финансовые посредники.

Скорее всего, поправки будут приняты: они продиктованы новыми рекомендациями Международной организации по борьбе с отмыванием денег (FATF), куда Россию приняли меньше трех месяцев назад, пишет "Газета".

Напомним, что сейчас Уголовный кодекс предусматривает уголовное наказание вплоть до десяти лет только за отмывание "грязных" денег, сумма которых превышает 200 тысяч рублей. Отмывание меньших сумм влечет за собой административную ответственность.

Издание отмечает, что "если для прочих участников списка сотрудничество с КФМ - неприятная обязанность, то для риелторов и финансовых консультантов - нарушение коммерческой тайны". Как заявил "Газете" представитель риелторской компании Penny Lane Андрей Патрушев, "введение мониторинга отобьет у наших клиентов охоту обращаться к агентам по недвижимости".

Член комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков убежден, что нынешние нициативы финразведки идут вразрез с наметившейся либерализацией уголовного законодательства. Он считает их "возвратом к репрессиям". "КФМ занимается мелочевкой, в то время как его задача - бороться с серьезными махинациями, которые наносят реальный ущерб безопасности страны", - заявил Гудков в интервью "Газете". По его словам, система доносительства ни к чему хорошему не приведет, а только "наплодит" уголовников.

Согласно ныне действующему законодательству, докладывать финразведке о подозрительных сделках (под них автоматически подпадают все операции на сумму свыше 600 тысяч рублей) обязаны банки, участники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании.

В конце прошлого года к перечню добавились ломбарды, организации федеральной почтовой связи, организации, осуществляющие операции с драгметаллами, драгкамнями и ювелирными изделиями, игорный бизнес, управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды.

(new)